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廣西慧球科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年8月16日以電話及傳真方式發出了關于召開公司第八屆董事會第十二次會議的通知，本次會議于2015年8月19日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。
經董事審議作出以下決議：
一、審議通過《關于公司簽署靖江智慧城市項目戰略合作協議的議案》
董事會同意公司與靖江市人民政府（以下簡稱“靖江市政府”）簽署《關于靖江智慧城市項目戰略合作協議》（以下簡稱“《戰略合作協議》”）。根據《戰略合作協議》，靖江市政府將未來5年（2015-2019年）由市財政及投資公司投資建設的靖江市智慧城市項目通過合法有效方式總包給公司承建，項目范圍涵蓋靖江市智慧城市項目的總體規劃設計、智慧港口、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧園區、智慧管網等。項目總投資額度不低于人民幣15億元。具體投融資項目、額度及收益以靖江市政府與公司雙方簽訂的具體合同為準。
具體內容請詳見本公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《關于簽訂重大合同的公告》，公告編號：臨2015—049。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：同意【7】票，反對【0】票，棄權【0】票，贊成票占董事會有效表決權的【100】%。
二、審議通過《關于公司簽署靖江市智慧新港城項目PPP共建合同的議案》
董事會同意公司與靖江新港城投資建設有限公司（以下簡稱“新港城投建”）簽署《靖江市智慧新港城項目PPP共建合同》（以下簡稱“《共建合同》”）。靖江經濟技術開發區管理委員會采用競爭性談判方式確定了公司為智慧新港城項目PPP社會資本共建合作方，并決定由靖江市人民政府國有直屬企業新港城投建與公司組建項目合資公司承擔實施智慧新港城項目投資與建設。智慧新港城項目規劃范圍78平方公里，項目總投資金額為人民幣7.69億元；項目總體預計分兩期建設，一期建設金額約34,700萬元，建設周期自2015年10月1日至2016年12月31日，二期建設金額約42,200萬元，建設周期自2016年4月1日至2017年3月30日。
具體內容請詳見本公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《關于簽訂重大合同的公告》，公告編號：臨2015—050。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：同意【7】票，反對【0】票，棄權【0】票，贊成票占董事會有效表決權的【100】%。
三、審議通過《關于取消<關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案>和<關于延長授權公司董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜有效期的議案>的議案》
董事會同意取消公司于2015年8月7日召開的第八屆董事會第十一次會議審議通過的以下兩個議案：《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關于延長授權公司董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜有效期的議案》，并取消原提交2015年第二次臨時股東大會審議的上述兩個議案。
本議案涉及關聯交易，關聯董事顧國平、王忠華、鄭敏、張凌興回避表決。
表決結果：同意【3】票，反對【0】票，棄權【0】票，贊成票占董事會有效表決權的【100】%。
特此公告！
廣西慧球科技股份有限公司
董 事 會
二〇一五年八月二十日
證券代碼：600556 股票簡稱：慧球科技 編號：臨2015—049
特別風險提示：
1.《戰略合作協議》系協議各方今后長期合作的意向性約定與指導性文件，由于項目周期較長，《戰略合作協議》項下預計投資金額可能會根據項目實際需要及投資進度進行調整，尚存在一定不確定性。且《戰略合作協議》項下投資由各具體項目投資組成，公司是否能順利承接該等具體項目尚需各方進一步協商洽談并履行必要的政府公開招標或競爭談判程序，亦存在一定不確定性。公司具體承接的項目情況、實施條件及項目金額將根據最終簽署的具體項目實施協議確定。具體項目確定后，公司將履行必要的審批程序并及時披露。
2.智慧城市業務屬于資金和技術密集型行業，資金需求巨大，公司目前流動資金較少，難以大規模開展智慧城市業務。因此公司于2014年7月29日披露了《非公開發行股票預案》，擬向顧國平等九名特定對象非公開發行股票，發行股票的數量不超過643,835,616股（含643,835,616股），募集資金總額（含發行費用）不超過235,000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入24,123.39萬元用于智慧城市研發與運營中心項目，剩余資金用于補充智慧城市業務的營運資金。但本次非公開發行尚需取得中國證券監督管理委員會的核準，尚存在一定不確定性。如本次非公開發行未能成功，公司將通過貸款、股東借款等可行的融資方式解決項目資金，但可能對《戰略合作協議》項下項目的實施產生影響。
二、合同標的和對方當事人情況
（一）《戰略合作協議》相關情況
靖江市政府將未來5年（2015-2019年）由市財政及投資公司投資建設的靖江市智慧城市項目通過合法有效方式總包給公司承建，項目范圍涵蓋靖江市智慧城市項目的總體規劃設計、智慧港口、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧園區、智慧管網等。項目總投資額度不低于人民幣15億元。具體投融資項目、額度及收益以靖江市政府與公司雙方簽訂的具體合同為準。
（二）合同對方當事人情況
靖江市人民政府
靖江市為江蘇省泰州市下轄市，全市總面積665平方公里，人口68.5萬，轄1個國家級經濟技術開發區（靖江經濟技術開發區）、1個省級開發區（江陰—靖江工業園區）。擁有優質長江岸線52.3公里，其中深水岸線35公里，為國家一類獨立開放口岸。2014年，完成地區生產總值713.7億元，實現公共財政預算收入59.1億元，縣域經濟和基本競爭力居全國百強縣第26位。
三、合同主要條款
靖江市政府將未來5年（2015-2019年）由市財政及投資公司投資建設的靖江市智慧城市項目通過合法有效方式總包給公司承建，項目范圍涵蓋靖江市智慧城市項目的總體規劃設計、智慧港口、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧園區、智慧管網等。項目總投資額度不低于人民幣15億元。第一期（2015年至2016年底）投資建設項目不低于7億元人民幣，第二期（2017年至2019年底）投資建設項目不低于8億元人民幣。具體投融資項目、額度及收益以靖江市政府與公司雙方簽訂的具體合同為準。
靖江智慧城市項目由靖江市政府研究決定，形成相關決議文件。由靖江市相應建設投資有限公司向靖江政府提出項目立項申請，靖江市政府將本項目資金列入市年度財政性資金計劃。靖江市政府支持公司成為相關項目的顧問。
公司作為總包方參與靖江智慧城市的建設和信息化建設融資，為整個智慧靖江項目提供頂層設計，為靖江智慧城市未來各子項目提供咨詢和設計方案，并確保相應服務優質到位。公司將整合公司資源和項目運作經驗，采用個性化的方式為智慧靖江項目提供融資，確保項目逐步推進實施。公司在靖江成立項目公司作為靖江智慧城市信息化項目的運作主體，專門負責信息化項目的組織實施。
四、合同履行對上市公司的影響
由于目前尚未實施具體項目，對公司當期業績暫時并無影響。由于具體項目實施涉及政府采購，項目后續能否由公司予以實施，尚需根據政府公開招標或競爭談判情況確定。如具體項目順利由公司實施，有利于公司實現產業轉型升級，改善公司經營業績，使得公司資本結構得到改善、提升公司整體競爭力，保護公司股東和債權人的共同利益，為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。不過智慧城市項目周期較長，在短期內對公司業績的影響幅度存在一定的不確定性。
五、合同履行的風險分析
1. 《戰略合作協議》系協議各方今后長期合作的意向性約定與指導性文件，由于項目周期較長，《戰略合作協議》項下預計投資金額可能會根據項目實際需要及投資進度進行調整，尚存在一定不確定性。且《戰略合作協議》項下投資由各具體項目投資組成，公司是否能順利承接該等具體項目尚需各方進一步協商洽談并履行必要的政府公開招標或競爭談判程序，亦存在一定不確定性。公司具體承接的項目情況、實施條件及項目金額將根據最終簽署的具體項目實施協議確定。具體項目確定后，公司將履行必要的審批程序并及時披露。
2.智慧城市業務屬于資金和技術密集型行業，資金需求巨大，公司目前流動資金較少，難以大規模開展智慧城市業務。因此公司于2014年7月29日披露了《非公開發行股票預案》，擬向顧國平等九名特定對象非公開發行股票，發行股票的數量不超過643,835，616股（含643,835,616股），募集資金總額（含發行費用）不超過235,000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入24,123.39萬元用于智慧城市研發與運營中心項目，剩余資金用于補充智慧城市業務的營運資金。但本次非公開發行尚需取得中國證券監督管理委員會的核準，尚存在一定不確定性。如本次非公開發行未能成功，公司將通過貸款、股東借款等可行的融資方式解決項目資金，但可能對《戰略合作協議》項下項目的實施產生影響。
特此公告！
廣西慧球科技股份有限公司
董 事 會
二〇一五年八月二十日
廣西慧球科技股份有限公司
關于簽訂重大合同的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●合同名稱：《靖江市智慧新港城項目PPP共建合同》(以下簡稱“《共建合同》”)。
●合同生效條件：《共建合同》經公司股東大會通過后生效。
●對上市公司當期業績的影響：《共建合同》項下項目有利于公司實現產業轉型升級，改善公司經營業績，使得公司資本結構得到改善、提升公司整體競爭力，保護公司股東和債權人的共同利益，為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。
●特別風險提示：
智慧城市業務屬于資金和技術密集型行業，資金需求巨大，公司目前流動資金較少，難以大規模開展智慧城市業務。因此公司于2014年7月29日披露了《非公開發行股票預案》，擬向顧國平等九名特定對象非公開發行股票，發行股票的數量不超過643,835,616股（含643,835,616股），募集資金總額（含發行費用）不超過235,000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入24,123.39萬元用于智慧城市研發與運營中心項目，剩余資金用于補充智慧城市業務的營運資金。但本次非公開發行尚需取得中國證券監督管理委員會的核準，尚存在一定不確定性。如本次非公開發行未能成功，公司將通過貸款、股東借款等可行的融資方式解決項目資金，但可能對《共建合同》項下項目的實施產生影響。
一、審議程序情況
2015年8月19日，公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司簽署靖江市智慧新港城項目PPP共建合同的議案》，同意公司與靖江新港城投資建設有限公司（以下簡稱“新港城投建”）簽署《靖江市智慧新港城項目PPP共建合同》。
上述議案需經公司股東大會審議通過后生效。
二、合同標的和對方當事人情況
（一）《共建合同》相關情況
靖江經濟技術開發區管理委員會采用競爭性談判方式確定了公司為智慧新港城項目PPP社會資本共建合作方，并決定由靖江市人民政府國有直屬企業新港城投建與公司組建項目合資公司承擔實施智慧新港城項目投資與建設。智慧新港城項目規劃范圍78平方公里，項目總投資金額為人民幣7.69億元（具體金額以工程竣工驗收時的審計結算價格為依據）。公司與新港城投建關于此項目的合作主要分為項目建設和股權回購兩方面。
（二）靖江新港城投資建設有限公司
公司住所：靖江市經濟開發區新港園區康橋路1號
法定代表人：張勁松
注冊資本：55000萬元人民幣
公司類型：有限責任公司(國有獨資)
經營范圍：建筑材料、裝潢材料、金屬材料、焦炭、紡織品、化工原料、服裝、鞋帽、體育用品銷售；普通貨物倉儲；房屋工程建筑、道路和橋梁工程建筑、水利和港口工程建筑、工礦工程建筑、市政工程施工；投資與資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
成立日期：2011年1月26日
股權結構：靖江市人民政府國有資產監督管理辦公室持股100%。
新港城投建與公司不存在關聯關系。
三、合同主要條款
靖江經濟技術開發區管理委員會采用競爭性談判方式確定了公司為智慧新港城項目PPP社會資本共建合作方，并決定由靖江市人民政府國有直屬企業新港城投建與公司組建項目合資公司承擔實施智慧新港城項目投資與建設。智慧新港城項目規劃范圍78平方公里，項目總投資金額為人民幣7.69億元。項目公司注冊資本人民幣5000萬元，其中公司以貨幣出資人民幣4500萬元，占注冊資本的90%；新港城投建以貨幣出資人民幣500萬元，占注冊資本的10%。
公司與新港城投建關于此項目的合作主要分為項目建設和股權回購兩方面，具體內容如下：
1、項目建設。項目公司應按照政府有關規定及標準進行相關建設，以公開招標方式選定本項目工程承建分包商；新港城投建應為本項目招標提供政府招標平臺，確保本項目招標組織工作符合相關法律法規，并參與工程監督與驗收；本次項目的建設內容將由智慧城市頂層設計、信息基礎設施、基礎數據資源中心、公共服務系統、城市治理系統、民生服務系統、安全保障體系和智慧港口等組成。
2、股權回購。為把78平方公里的區域打造成一個有機的智慧城市體系，項目公司將建設諸多智慧化模塊。本項目分批竣工后，由靖江經濟技術開發區管理委員會指定機構根據項目立項時的可研報告為原則、后續雙方認可簽訂的建設合同中的標準為補充進行逐批驗收，并對項目進行審計確定竣工結算依據；驗收合格后，新港城投建按合同約定分期向公司支付相應股權的回購款，直至回購款全部結清，公司將其持有的項目公司的股權全部移交新港城投建；回購款結清之前，項目范圍內資產的所有權屬于項目公司。
項目總投資金額為：7.69億元（具體金額以工程竣工驗收時的審計結算價格為依據，以下簡稱結算價格），項目總體預計分兩期建設，一期建設金額約34,700萬元，建設周期自2015年10月1日至2016年12月31日；二期建設金額約42,200萬元，建設周期自2016年4月1日至2017年3月30日。如項目公司在實際項目實施中發生增減項，需取得新港城投建與公司雙方書面認可，方可相應調整項目規模。雙方約定回購總金額為全部回購金額的加總（即項目總投資金額加上約定利潤總額）。新港城投建擬支付給項目公司的款項，將通過靖江經濟技術開發區管委會決議，并納入財政預算，作為新港城投建向項目公司支付回購款的擔保。
四、合同履行對上市公司的影響
《共建合同》項下項目有利于公司實現產業轉型升級，改善公司經營業績，使得公司資本結構得到改善、提升公司整體競爭力，保護公司股東和債權人的共同利益，為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。
五、合同履行的風險分析
智慧城市業務屬于資金和技術密集型行業，資金需求巨大，公司目前流動資金較少，難以大規模開展智慧城市業務。因此公司于2014年7月29日披露了《非公開發行股票預案》，擬向顧國平等九名特定對象非公開發行股票，發行股票的數量不超過643,835,616股（含643,835,616股），募集資金總額（含發行費用）不超過235,000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入24,123.39萬元用于智慧城市研發與運營中心項目，剩余資金用于補充智慧城市業務的營運資金。但本次非公開發行尚需取得中國證券監督管理委員會的核準，尚存在一定不確定性。如本次非公開發行未能成功，公司將通過貸款、股東借款等可行的融資方式解決項目資金，但可能對《共建合同》項下項目的實施產生影響。
特此公告！
廣西慧球科技股份有限公司
董 事 會
二〇一五年八月二十日
證券代碼：600556 證券簡稱：慧球科技 公告編號：臨2015-051
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